浙江友邦集成吊顶股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-006

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年3月8日以书面送达或通讯方式向公司董事发出。会议于2014年3月14日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事6人（独立董事郝玉贵先生委托独立董事梁陈勇先生代为表决）。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司已完成股票发行和资金募集工作，募集资金已到位，公司将注册资本由原人民币4,500万元增加至5,160万。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意董事会根据本次发行上市情况对公司上市后适用的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》中涉及上市之后的部分条款进行修改和完善，并同意授权公司管理层办理工商备案登记手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《公司章程》全文将在巨潮资讯网等公司指定媒体上予以公告。

（三）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文将在巨潮资讯网等公司指定媒体上予以公告。

（四）审议通过了《关于更换募集资金投资项目部分设备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案相关内容详见《关于更换募投项目所需部分设备的公告》；监事会、独立董事、保荐机构的意见及《关于更换募投项目所需部分设备的公告》全文将在巨潮资讯网等公司指定媒体上予以公告。

（五）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》

为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：

（1）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款）应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

交易涉及的资产总额不超过500万（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高才作为计算数据）；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过500万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过500万元；

交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过500万元；

（2）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。

（3）董事长可批准以下关联交易：

公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易。

公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。

本次董事会对董事长授权在公司第二届董事会任期内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于制定〈投资银行理财产品管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《投资银行理财产品管理制度》全文将在巨潮资讯网等公司指定媒体上予以公告。

（七）审议通过了《关于制定的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文将在巨潮资讯网等公司指定媒体上予以公告。

（八）审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2,200万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

投资的品种为三个月以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

该项议案自董事会审议通过之日起三个月内有效。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董事会

2014年3月18日

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